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2024-07-04 08:09:06
胡志明市警方破获有史以来最大的网赌案，赌资超87万亿越南盾
据越媒报道，12月2日晚，胡志明市警方和相关部门合作，捣毁了胡志明市一条涉及金额超87万亿越南盾的网络赌博线，缴获多辆豪华跑车！
警方通过调查，确定了该线路的头目有：Huỳnh Long Bạch（1991年生）、Nguyễn Đắc Quý（1994年生）、Huỳnh Long Như（1993年生 ) 和Phạm Thị Mai Ngân（1985年生）。
被捕头目
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以“金融投资”的形式组织网赌：“输了保险会赔！”
胡志明市警方表示，这条网络赌博线路非常复杂和隐秘，他们改变了投注技巧，用越南货币购买加密货币（Ethereum, USDT, TRON…）并与金融交易所联系以进行货币兑换。这个网络赌博线路团伙形成多条线，分散多层，多庄家，在越南全国各省市发展，组织大规模网络赌博。
警方确定，该在线赌博团伙规模极大，交易金额近40亿美元，折合876120亿越南盾（这笔资金还只是赌徒们的赌资，不包括头目们的奖励、互惠金）。
在警局，该网赌团伙成员表示，他们在2个非法网站组织在线赌博（这2个非法网站附属于一个国际博彩平台，网址经常会变动）以从玩家那里获得佣金。相应地，玩法越多，赌的钱越多，团伙成员们的收益也越高，该网赌线还以“保险”的噱头吸引赌客，保证赌输了“保险”会退还钱。
要参与赌博，赌徒需要采取以下步骤：在海外平台上注册虚拟货币钱包；使用银行账户中的资金购买虚拟货币（Ethereum, USDT, TRON…）；在赌博网站上创建一个帐户并将其与虚拟货币帐户相关联；使用该虚拟货币在网站上进行赌博。
玩的时候，按照“领队/专家”的提示，玩家们会知道是押“绿”还是“红”，如果赌输了，“保险”会退还钱…
一位不愿透露姓名曾经参加过该在线赌博的玩家表示，“领队”称这是一种金融投资的形式，不是赌博，并承诺“刚拿到营业执照”，“如果我们输了，我们买的保险会赔偿”。
参与者只需在游戏中存入资金，每天支付保险费，并为每笔“交易”下注1.5%的资金。如果在“专家”读取6个订单后，仍然没有中奖订单，将通过保险金退还每位玩家的损失金额。如果赢了，就获得那天的1.5%的利润。
此外，为了吸引玩家，该团伙还利用社交网络以高利润的金融投资的形式进行宣传和邀请民众参与，提供保险套餐，承诺游戏失败则退款，以吸引参与者。
2
线上“学致富”，督促玩家邀请更多好友“建系统”享佣金
由于参与人数众多，网赌平台还给“领队”支付佣金，这些领队迅速买豪车、买房，然后开始炫富，上传参加豪华派对的照片并提出致富理念，诱使更多人参与非法赌博。
除了营利性的“交易会”，该团伙还会组织线上交流、唱歌、学习致富方法、分享成功人士的丰富经验，这些“成功人士”因为邀请了很多人来参与“投资”而每月赚了数十亿盾。
一个颇有名气的“7级头目”，经常以“日获利千万越盾”为噱头邀请玩家加入这条网赌线。
据了解，当参与人数较多时，他们会通过网站崩溃，挪走虚拟货币账户中的资金等方式，避免当局的查处。
根据越南2017年修订和补充的2015年刑法，组织非法赌博罪最高可判处10年有期徒刑。与此同时，据第167/2013/ND-CP 号法令第26条第4条 a 点，对引诱或聚集他人进行非法赌博的行为处以5,000,000至10,000,000越南盾的罚款。
有构成犯罪迹象的，可以根据违法行为的性质和情节轻重，按照刑法规定的处理等级追究刑事责任。
11月5日，经过长期监控和调查，胡志明市警方在胡志明市多个区的多个点，逮捕了59名涉及赌博线路的人。搜查中，警方缴获了超30亿越南盾款项、7辆超级跑车、4辆摩托车、65台电脑和许多相关证物。
12月1日下午，警方又逮捕了两名藏身在第7郡的头目，胡志明市警方表示，这是该单位破获的有史以来规模最大的网赌案件。
目前，警方仍在继续调查中。
来源：nhipsongvie
